证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2023-035
顺丰控股股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日下午 15：00 开始。
2、召开地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B 座会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长王卫先生主持本次会议。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次
会议。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
8、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 492 名，代表股份数量为
3,293,844,493 股，占公司有表决权股份总数的 67.2872%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 47 名，代表股份数量
2,855,024,830 股，占公司有表决权股份总数的 58.3229%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 445 名，代表
股份数量 438,819,663 股，占公司有表决权股份总数的 8.9643%；
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 488 人，代表股份数量
716,917,354 股，占公司有表决权股份总数的 14.6453%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提
案：
1、审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》
总表决结果：同意 3,292,770,539 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9674%；反对 130,893 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权
943,061 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0286%。
中小股东总表决结果：同意 715,843,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 99.8502%；反对 130,893 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0183%；弃权 943,061 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.1315%。
2、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
总表决结果：同意 3,292,770,539 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9674%；反对 130,893 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权
943,061 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0286%。
中小股东总表决结果：同意 715,843,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 99.8502%；反对 130,893 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0183%；弃权 943,061 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.1315%。
3、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》
总表决结果：同意 3,290,156,525 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8880%；反对 2,744,907 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0833%；弃
权 943,061 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0286%。
中小股东总表决结果：同意 713,229,386 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 99.4856%；反对 2,744,907 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.3829%；弃权 943,061 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.1315%。
4、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
总表决结果：同意 3,292,770,539 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9674%；反对 130,893 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权
943,061 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0286%。
中小股东总表决结果：同意 715,843,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 99.8502%；反对 130,893 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0183%；弃权 943,061 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.1315%。
5、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》
总表决结果：同意 3,293,249,593 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9819%；反对 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
594,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0180%。
中小股东总表决结果：同意 716,322,454 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 99.9170%；反对 400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0001%；弃权 594,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0829%。
6、审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》
总表决结果：同意 3,251,221,764 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.7060%；反对 35,806,110 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0871%；弃
权 6,816,619 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2070%。
中小股东总表决结果：同意 674,294,625 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 94.0547%；反对 35,806,110 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 4.9945%；弃权 6,816,619 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.9508%。
7、审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》
总表决结果：同意 3,134,522,214 股，占出席会议有效表决权股份总数的
95.1630%；反对 158,727,778 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.8189%；
弃权 594,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0180%。
中小股东总表决结果：同意 557,595,075 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 77.7768%；反对 158,727,778 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 22.1403%；弃权 594,501 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0829%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
总表决结果： 同意 3,293,118,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9780%；反对 131,293 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权
594,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0180%。
中小股东总表决结果：同意 716,191,561 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 99.8988%；反对 131,293 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0183%；弃权 594,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0829%。
9、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
总表决结果：同意 3,292,467,039 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9582%；反对 434,393 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权
943,061 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0286%。
中小股东总表决结果：同意 715,539,900 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 99.8079%；反对 434,393 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0606%；弃权 943,061 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.1315%。
注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计
数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
三、律师出具的法律意见
上海澄明则正律师事务所韦玮律师、范永超律师见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资
格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月二十八日
