证券代码：002365           证券简称：永安药业           公告编号：2016-25



                     潜江永安药业股份有限公司
                 第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
的会议通知于 2016 年 6 月 1 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司
全体董事，会议于 2016 年 6 月 6 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决
董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

    公司审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会同意于 2016 年 6 月 29 日在全资子公司永安康健药业（武汉）有
限公司召开 2015 年度股东大会。具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯
www.cninfo.com.cn 上刊登的《潜江永安药业股份有限公司关于召开 2015 年度
股东大会的通知》。

    特此公告。




                                                  潜江永安药业股份有限公司
                                                         董 事   会
                                                     二〇一六年六月七日