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公司公告

永安药业:第四届董事会第十五次会议决议公告2016-12-10  

						证券代码:002365           证券简称:永安药业          公告编号:2016-61



                    潜江永安药业股份有限公司
             第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会

议的会议通知于 2016 年 12 月 6 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达

公司全体董事,会议于 2016 年 12 月 9 日以通讯方式召开,本次会议应参与审议

表决董事 6 人,实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司

法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决,通过如下决议:

    一、审议通过《关于公司<2016 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及

其摘要的议案》;

    同意公司根据目前的实际情况对本次限制性股票激励计划的公司层面业绩

考核目标和激励对象范围进行调整,并制定了《2016年限制性股票激励计划(草

案修订稿)》及其摘要(以下简称“《限制性股票激励计划(草案修订稿)》”)。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司监事会对调整后的激励对象名

单发表了核查意见,具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯

网http://www.cninfo.com.cn上的公司《2016年限制性股票激励计划(草案修订

稿)》及其摘要、《2016年限制性股票激励计划激励对象名单(修订稿)》。

    公司董事吴玉熙先生、丁红莉女士均为本次限制性股票激励计划的激励对

象,作为关联董事对本议案回避表决。

    表决结果: 同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 2 票。

    二、审议通过《关于公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修

订稿)>的议案》;
    同意公司根据目前的实际情况对本次限制性股票激励计划的公司层面业绩

考核目标进行调整,并制定了公司《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办

法(修订稿)》。

    具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn上的公司《2016年限制性股票激励计划实施考核管理

办法(修订稿)》。

    公司董事吴玉熙先生、丁红莉女士均为本次限制性股票激励计划的激励对

象,作为关联董事对本议案回避表决。

    表决结果: 同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 2 票。

    上述一至二项议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东

所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

    三、审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司董事会定于 2016 年 12 月 27 日 14:30 召开公司 2016 年第二次临时股东

大会。具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通

知》。

    表决结果: 同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。




                                                潜江永安药业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                   二〇一六年十二月九日