证券代码：002365            证券简称：永安药业            公告编号：2017-11



                    潜江永安药业股份有限公司

              第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议
的通知于 2017 年 3 月 16 日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监
事，会议于 2017 年 3 月 28 日在永安康健药业（武汉）有限公司会议室召开。本次
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如
下决议：
    1、审议通过了公司《2016 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    2、审议通过了公司《2016 年度报告》及其摘要；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经对公司提交的 2016 年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和
审核公司 2016 年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    4、审议通过了《2016 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据大信会计师事务有限公司审计的 2016 年度财务报告，2016 年公司(母公司)
实现净利润 73,614,758.59 元，加上年初未分配利润 305,855,469.39 元，减去 2016
年度提取的法定盈余公积金 7,361,475.86 元，分配 2015 年度股利 5,610,000.00 元，
公司可供股东分配的利润为 366,498,752.12 元。根据《公司法》、《公司章程》及
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，
拟以 2017 年 2 月 10 日总股本 196,455,000 股为基数，以截至 2016 年 12 月 31 日公
司累积未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元(含税)，共计分配利润
19,645,500 元。
    本次利润分配预案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所的相关法规以及《公司章程》的有关规定。本次利润分配预案以分配方案披露时
的最新总股本为基数,若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派
总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。独立
董事发表的意见详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，
聘期一年。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    6、审议通过了公司《2016 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对《公司 2016 年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运
行情况进行了审核，对《公司 2016 年度内部控制评价报告》发表如下意见：
    公司已建立了比较完善的、符合国家相关法律法规要求的、能满足公司生产经
营管理实际需要的内部控制体系，且内部控制得到了有效执行。董事会出具的《公
司 2016 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制状况。
    公司全面落实安全生产和环保工作责任主体，坚持 “谁主管，谁负责”、
“安全环保工作一票否决”的管理原则，深入推进安全隐患排查和环境污染源头治
理的体系建设。2016 年，公司对安全环保基础建设投资约 2800 万元，主要用于以
下方面：一、环保体系建设：为了进一步规范废水收集，完善雨污分流，更好的落
实国家《水污染防治行动计划》要求，对厂区内水系统进行了升级改造，雨水、污
水、清净下水管网排放口集中布局，彻底实现了雨污分流和清污分流，形成了污水
上管架，雨水走明沟，清净下水走专管的排放模式；另一方面为了认真落实国家
《大气污染防治行动计划》纲领，保证锅炉烟气排放满足新的《锅炉大气污染物排
放标准》（GB13271-2014）标准限值，在原有基础上新建锅炉烟气脱硫脱硝环保装
置，确保烟气污染物排放浓度符合环保法规要求。二、安全体系建设：对生产岗位
分步实施自动化改造，持续改善员工的工作环境和加强劳动保护，对重点岗位及关
键部位采用 DCS 自动化控制，设置有联锁报警、紧急切断系统，储存罐区设置有视
频监控系统，保障生产和员工安全；同时，加强员工安全、环保相关法规和政策的
培训，提高员工安全防范技能和自我保护意识，把安全第一、环保达标落实在生产
经营全过程中。
    7、审议通过了《2016 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司的募集资金使用和管理制度完善，运作规范，符合
《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规
定。公司董事会编制的《2016 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》及大
信会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司对
募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    该议案将提交公司 2016 年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于扩建年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                  潜江永安药业股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                  二〇一七年三月二十九日