永安药业:第四届监事会第十二次会议决议公告2017-04-27
证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2017-18
潜江永安药业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会
议的会议通知于 2017 年 4 月 21 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公
司全体监事,会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯方式召开,本次会议应参与审议表
决监事 3 人,实际参与审议表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决,通过如下决议:
一、审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》;
经认真审核,监事会认为董事会编制的潜江永安药业股份有限公司 2017 年
第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
《2017 年第一季度报告正文》及《2017 年第一季度报告全文》详见刊登中
国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》;
全体监事认为:公司与关联方以往合作情况良好,本次关联交易能够继续为
公司提供满足技术质量指标等要求的研发及委托加工服务,并为公司提供项目使
用的相应设备,有利于保证公司正常经营活动的持续开展,符合公司经营发展的
需要。本次关联交易价格公允,遵循了公平合理的定价原则, 并与关联方签署了
合法有效的法律文件。该关联交易已经独立董事事前认可,关联董事在审议该关
联交易议案时回避了表决,其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定
以及《公司章程》的有关规定。未发现损害公司及其他非关联股东利益,特别是
中小股东利益情况,同意上述交易。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 www.cninfo.com.cn
上刊登的《潜江永安药业股份有限公司与黄冈永安药业有限公司关于续签《技术
合作框架协议》的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
监 事 会
二〇一七年四月二十六日