证券代码：002365             证券简称：永安药业         公告编号：2017-17



                      潜江永安药业股份有限公司
                第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议的会议通知于 2017 年 4 月 21 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公
司全体董事，会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表
决董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》；

    公司按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并根
据自身实际情况，完成了 2017 年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、
高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

       《2017 年第一季度报告正文》及《2017 年第一季度报告全文》详见刊登于
中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公
告。

       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

       公司目前财务状况稳健，现金流量充沛，在保证公司主业稳健发展和投资风
险得到有效控制的同时，同意公司在 2015 年第二次临时股东大会审议通过使用
4 亿元自有资金进行现金管理的额度上新增 2 亿元的使用额度，本次追加使用额
度后，重新授权公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 6 亿元的自
有资金进行现金管理, 包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品，以及进
行其他风险投资等，其中股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资不超过人民
币 5000 万元。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起两年内
有效。

    风险投资的范围按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
（2015 年修订）的规定执行，若中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规对
风险投资的范围进行修订，则按最新的规定执行。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案相关内容详见中国证监会
指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于使用自有资金进
行现金管理的公告》及《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关议案的独
立意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

    公司限制性股票激励计划授予登记已完成，总股本由 18,700 万股增加至
19,645.50 万股。据此对《公司章程》中有关股本条款进行修正，并提请授权公
司管理层根据本次变更结果办理工商变更登记事宜。

    公司第四届董事会第十四次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会
已授权董事会就本次股权激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更
登记，因此该议案无需再次提交股东大会审议。

    《公司章程修正案》及修订后的公司章程全文刊登于中国证监会指定信息披
露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》；

    公司与黄冈永安药业有限公司签订一年期限的《技术合作框架协议》已满期。
鉴于交易双方技术开发合作仍在进行，并根据公司技术研发及生产的需求，经双
方友好协商，决定续签《技术合作框架协议》，合同有效期限为一年。具体内容
详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《潜江永安药业股份有
限公司与黄冈永安药业有限公司关于续签技术合作框架协议的公告》。

    独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于第四届董事
会第十八次会议相关事项的独立意见》。

    关联自然人陈勇先生回避了本项议案的表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

    五、审议通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。

    公司董事会定于 2017 年 5 月 23 日 14:30 召开公司 2016 年度股东大会。具
体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

    表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                   潜江永安药业股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                   二〇一七年四月二十六日