永安药业:第四届董事会第十八次会议决议公告2017-04-27
证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2017-17
潜江永安药业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会
议的会议通知于 2017 年 4 月 21 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公
司全体董事,会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯方式召开,本次会议应参与审议表
决董事 6 人,实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决,通过如下决议:
一、审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》;
公司按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,并根
据自身实际情况,完成了 2017 年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、
高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。
《2017 年第一季度报告正文》及《2017 年第一季度报告全文》详见刊登于
中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公
告。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》;
公司目前财务状况稳健,现金流量充沛,在保证公司主业稳健发展和投资风
险得到有效控制的同时,同意公司在 2015 年第二次临时股东大会审议通过使用
4 亿元自有资金进行现金管理的额度上新增 2 亿元的使用额度,本次追加使用额
度后,重新授权公司及子公司总计使用最高额度不超过(含)人民币 6 亿元的自
有资金进行现金管理, 包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品,以及进
行其他风险投资等,其中股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资不超过人民
币 5000 万元。上述额度可滚动使用,该授权自股东大会审议通过之日起两年内
有效。
风险投资的范围按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
(2015 年修订)的规定执行,若中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规对
风险投资的范围进行修订,则按最新的规定执行。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案相关内容详见中国证监会
指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于使用自有资金进
行现金管理的公告》及《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关议案的独
立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》;
公司限制性股票激励计划授予登记已完成,总股本由 18,700 万股增加至
19,645.50 万股。据此对《公司章程》中有关股本条款进行修正,并提请授权公
司管理层根据本次变更结果办理工商变更登记事宜。
公司第四届董事会第十四次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司股东大会
已授权董事会就本次股权激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更
登记,因此该议案无需再次提交股东大会审议。
《公司章程修正案》及修订后的公司章程全文刊登于中国证监会指定信息披
露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》;
公司与黄冈永安药业有限公司签订一年期限的《技术合作框架协议》已满期。
鉴于交易双方技术开发合作仍在进行,并根据公司技术研发及生产的需求,经双
方友好协商,决定续签《技术合作框架协议》,合同有效期限为一年。具体内容
详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《潜江永安药业股份有
限公司与黄冈永安药业有限公司关于续签技术合作框架协议的公告》。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。具体
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于第四届董事
会第十八次会议相关事项的独立意见》。
关联自然人陈勇先生回避了本项议案的表决。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1 票。
五、审议通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。
公司董事会定于 2017 年 5 月 23 日 14:30 召开公司 2016 年度股东大会。具
体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。
表决结果: 同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十六日