证券代码：002365           证券简称：永安药业             公告编号：2017-26


                    潜江永安药业股份有限公司
                    2016 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    ● 本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况；
    ● 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间：2017 年 5 月 23 日（星期二） 14:30
    网络投票时间：2017 年 5 月 22 日-2017 年 5 月 23 日
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5
月 23 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 5 月 22 日
下午 15:00—2017 年 5 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：公司子公司永安康健药业（武汉）有限公司四楼会议室（武
汉东湖新技术开发区高新二路 386 号）；
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
    4、召集人：本公司董事会；
    5、主持人：本公司董事长陈勇先生；
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共 15 人，代表有
表决权的股份数共 78,434,942 股，占公司有表决权股份总数的 39.9251％。其
中：通过现场投票的股东及股东代表 共 12 人，代表有表决权的股份数共
75,478,284 股，占公司有表决权股份总数的 38.4201％。通过网络投票的股东 3
人，代表有表决权的股份数 2,956,658 股，占公司有表决权股份总数的 1.5050％。
    2、中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）出席会议情况
    出席本次会议的中小投资者共 10 人，代表有表决权的股份数 23,796,436
股，占公司有表决权股份总数的 12.1129％。其中：通过现场投票的股东及股东
代表 7 人，代表有表决权的股份数 20,839,778 股，占公司有表决权股份总数的
10.6079％。通过网络投票的股东 3 人，代表有表决权的股份数 2,956,658 股，
占公司有表决权股份总数的 1.5050％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    二、提案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决结果如下：
    （一）审议通过了《2016 年度董事会工作报告》的议案；
    总表决情况：
    同意 78,434,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,796,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （二）审议通过了《2016 年度监事会工作报告》的议案；
    总表决情况：
    同意 78,434,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,796,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （三）审议通过了《2016 年度报告》及其摘要；
    总表决情况：
    同意 78,434,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,796,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （四）审议通过了《2016 年度财务决算报告》的议案；
    总表决情况：
    同意 78,434,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,796,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （五）审议通过了《2016 年度利润分配预案》；
    总表决情况：
    同意 78,434,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,796,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
    总表决情况：
    同意 78,434,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,796,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （七）审议通过了《2016 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
的议案；
    总表决情况：
    同意 78,434,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,796,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （八）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
    总表决情况：
    同意 78,434,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,796,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、独立董事述职情况
    在本次股东大会上公司独立董事王大宏先生代表全体独立董事作了 2016 年
度述职报告。独立董事 2016 年度述职报告全文已于 2017 年 3 月 30 日刊登于中
国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、律师见证情况
    本次股东大会经湖北正信律师事务所方伟、谢磊律师现场见证。律师事务所
暨律师认为：永安药业本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和永安药
业《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程
序、表决结果合法、有效。

    五、备查文件
    1、公司 2016 年度股东大会决议；
    2、湖北正信律师事务所出具的《关于潜江永安药业股份有限公司二○一六
年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                          潜江永安药业股份有限公司
                                                 董   事   会
                                            二○一七年五月二十三日