证券代码：002365           证券简称：永安药业         公告编号：2018-21



                   潜江永安药业股份有限公司
               第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议的会议通知于 2018 年 4 月 4 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达
公司全体董事，会议于 2018 年 4 月 9 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议
表决董事 6 人，实际参与审议表决董事 5 人，独立董事孙新生先生因工作原因，
不能参加本次会议，委托独立董事王大宏先生代为表决。本次会议的召集和召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如
下决议：

    一、审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；

    为提高公司阶段性自有闲置资金的利用效率，提高财务投资收益，公司计划
进一步丰富投资理财的种类，在风险可控的情况下，适度进行风险投资。同意公
司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 6 亿元的自有资金进行风险投
资。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案相关内容详见中国证监会
指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于使用自有资金进
行风险投资的公告》及《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》；
    修订后的《风险投资管理制度》全文刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》。

    公司董事会定于 2018 年 5 月 4 日 14:30 在子公司永安康健药业（武汉）有
限公司会议室召开公司 2017 年度股东大会。具体内容见刊登于中国证监会指定
信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2017 年度
股东大会的通知》。

    表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      特此公告。




                                                   潜江永安药业股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                     二〇一八年四月九日