潜江永安药业股份有限公司独立董事
   关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定
及《公司章程》的有关规定，作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，在全面了解和审核公司第四届董事会第二十三次会议审议的《关于
使用自有资金进行风险投资的议案》后，基于我们的独立判断，发表如下独立意
见：

       公司针对风险投资已制定了《风险投资管理制度》，在风险可控的情况下，
适度进行风险投资，有利于提升公司自有资金的使用效率，增加投资收益，为股
东谋取更多的投资回报。公司使用自有资金进行风险投资，是以确保公司日常经
营所需资金为前提，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东的利益，决策程序合法、合规，因此，同意公司及子
公司使用自有资金进行风险投资。


        (以下无正文)
(本页无正文，为潜江永安药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十

三次会议相关事项的独立意见之签字页)




    独立董事签字：




      王永海                   王大宏                 孙新生




                                                      2018 年 4 月 9 日