潜江永安药业股份有限公司
  独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的
                            事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定

及《公司章程》的有关规定，作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，对公司第四届董事会第二十五次会议审议的相关事项进行事前审

查，并发表如下事前认可意见：

    一、对《关于子公司与关联方共同投资设立控股子公司的议案》发表事前认

可意见

    本次关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的

实际经营需求和社会公众股东的利益。因此我们同意本次共同投资暨关联交易事

项。

    二、对《关于聘任会计师事务所的议案》发表事前认可意见

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，

具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2018 年度审计

要求，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。



    (以下无正文)
   (本页无正文，为潜江永安药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
二十五次会议相关事项的事前认可意见之签字页)




    独立董事签字：




      王永海                   王大宏                孙新生




                                                    2018 年 5 月 16 日