证券代码：002365           证券简称：永安药业          公告编号：2018-41



                   潜江永安药业股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满。

为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司根据《公司法》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“指引”）及《公

司章程》等相关规定，公司于 2018 年 6 月 19 日召开第四届董事第二十六次会

议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关

于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东

大会审议。现将公司第五届董事会董事候选人及相关情况公告如下：

    一、董事会组成及任期

    公司第五届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，

公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

    经公司第四届董事会提名，提名陈勇、吴玉熙、丁红莉为公司第五届董事会

非独立董事候选人，提名孙新生、王大宏、刘启亮为公司第五届董事会独立董事

候选人。（上述第五届董事会董事候选人简历详见附件）。

    二、选举方式

    根据《公司章程》的规定，本次董事会换届选举将采用累积投票制，且独立

董事与非独立董事实行分别投票。

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后

与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议。
    公司声明:公司第五届董事会候选人（非独立董事与独立董事候选人）中兼

任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会

仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地

履行董事义务和职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的

贡献表示衷心地感谢！



    特此公告。




                                             潜江永安药业股份有限公司
                                                   董      事   会
                                               二○一八年六月十九日
附件一：
潜江永安药业股份有限公司第五届董事会董事候选人简历：

       一、非独立董事候选人简历

       陈 勇先生：1959 年 1 月出生，硕士学历，民盟潜江支委成员。曾先后任湖
北摩托车厂厂长秘书及办公室副主任、黄州市医药化工厂常务副厂长，于 1995
年 11 月创建黄冈永安药业有限公司，2001 年在潜江市泽口经济技术开发区作为
主要发起人成立潜江永安药业有限公司，现担任本公司董事长、黄冈永安董事长、
黄冈永安日用化工董事长、永安康健执行董事及雅安投资执行董事。

       陈勇先生持有公司股份 63,468,000 股，为公司实际控制人，与公司董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩
戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公
司董事候选人的情形，经查询核实，陈勇先生不属于“失信被执行人”，符合相
关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

    吴玉熙先生： 1960 年 11 月 18 日出生，大专学历、工程师职称。曾任安徽
丰原生物化学股份有限公司生产部部长、企管部部长、工程部部长、总经理助理、
副总经理；中粮（安徽）生化股份有限公司总经理助理；中粮（宿州）生化股份
有限公司总经理；中粮生化（泰国）有限公司副总经理；现担任公司董事、总经
理。

    吴玉熙先生持有公司股份 600,000 股，与公司实际控制人、其他持股 5%以
上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及
交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得
被提名为上市公司董事候选人的情形，经查询核实，吴玉熙先生不属于“失信被
执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

    丁红莉女士：1966 年 11 月出生，本科学历，MBA 硕士学位。曾先后任武汉
第四冷冻厂技术科长、美登高武汉食品有限公司（中美合资企业）品控部主管、
康地华美武汉饲料有限公司（美国独资企业）质量部长、武汉旭东食品有限公司
（大型民营企业）总经理助理、黄冈永安药业有限公司总经理助理。现担任本公
司董事、副总经理、永安康健总经理，上海美深及美深（武汉）贸易有限公司法
人代表。

    丁红莉女士持有公司股份 450,000 股，与公司实际控制人、其他持股 5%以
上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及
交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得
被提名为上市公司董事候选人的情形，经查询核实，丁红莉女士不属于“失信被
执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

    二、独立董事候选人简历

    孙新生先生：1953 年 3 月出生，博士研究生学历。1988 年 2 月毕业于美
国休斯顿大学药学院，获博士学位。孙新生先生曾在美国费城托马斯杰弗逊医学
院临床药理研究基地从事研究工作；曾任美国诺华制药公司药代动力学部高级研
究员、美国迈阿密 IVAX 制药公司临床部经理、美国佛罗里达 ANDRX 制药公司
临床部主任、美国圣地亚哥 Egen（生物药品）制药公司副总裁、美国加州圣地
亚哥新视野眼科诊所总裁。现任中国医药质量管理协会副会长，北京科美康医药
信息咨询有限公司总裁，辰欣药业股份有限公司以及本公司独立董事。

    孙新生先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处
罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为
上市公司独立董事候选人的情形，经查询核实，孙新生先生不属于“失信被执行
人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，且
已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

    王大宏先生，1964 年 7 月出生，大学学历，毕业于清华大学化工系，中国
国籍，无境外永久居留权。王大宏先生曾任北京市化工研究院工程师、北京亚都
生物科技公司总工程师、养生堂（北京）公司副总经理、烟台绿叶制药集团公司
品牌经理、北京纽海尔斯商贸公司总经理、北京中卫康桥信息技术公司总经理，
现任中国保健协会市场工作委员会秘书长，庶正康讯（北京）商务咨询有限公司
董事总经理，包头东宝生物技术股份有限公司独立董事、山东好当家海洋发展股
份有限公司独立董事、西王食品股份有限公司独立董事及本公司独立董事，铂氏
科技（北京）有限公司监事，是我国营养保健行业知名学者、国家级课题负责人。
    王大宏先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处
罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为
上市公司独立董事候选人的情形，经查询核实，王大宏先生不属于“失信被执行
人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，且
已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

    刘启亮先生：1970 年 1 月出生，中共党员，教授、博士后、博士研究生导
师。曾任中国会计学会财务成本分会第七届理事会理事、西南财经大学中国政府
审计研究中心特聘研究员、武汉大学经济与管理学院会计专业硕士中心主任。现
任华中科技大学管理学院会计系主任、院学术委员会委员、浙江祥源文化股份有
限公司、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司、武汉力源信息技术股份有限公司、
中百控股集团股份有限公司独立董事。

    刘启亮先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处
罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为
上市公司独立董事候选人的情形，经查询核实，刘启亮先生不属于“失信被执行
人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，且
已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。