潜江永安药业股份有限公司独立董事
   关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

及《公司章程》等有关规定，作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，对第四届董事会第二十六次会议审议的《关于提名公司第五届董事

会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议

案》内容进行了全面了解，认真审阅了董事会提交的第五届董事会董事候选人资

料，对提名和表决程序进行审核及监督，基于我们的独立判断，对公司本次董事

会换届选举发表如下独立意见：

    本次董事会提名董事候选人，是在充分了解董事候选人的教育背景、职业经

历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得董事候选人本人同意。公司

第五届董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司治

理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《董事会议事规则》

等有关规定。董事候选人不存在《公司法》第 146 条规定的情况，不存在被中

国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不属于“失信被执行人”，

任职资符合担任上市公司董事的条件，独立董事候选人具备独立性和履行独立董

事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求。

    我们同意公司第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《潜江永安药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会

第二十六次会议相关事项的独立意见》的签字页）




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       王永海                 王大宏                孙新生




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