永安药业:第五届监事会第一次会议决议公告2018-07-06
证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2018-48
潜江永安药业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会
议的会议通知于2018 年7月2日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司
全体监事,会议于2018年7月5日在公司会议室召开,本次会议应参与审议表决
监事3人,实际参与审议表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持,以书面记名投票方式表决,通
过如下决议:
一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
选举吴国森先生担任公司第五届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议
通过之日起到第五届监事会届满为止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
监 事 会
二〇一八年七月五日
附件:潜江永安药业股份有限公司第五届监事会主席简历:
吴国森先生:1958 年 9 月出生,中共党员,本科学历,经济师。曾任黄冈工
业系统企管干部、潜江永安药业股份有限公司副总经理,现担任本公司党委书
记、监事会主席、永安康健药业(武汉)有限公司监事。
吴国森先生持有公司股份877,921股,与公司实际控制人、其他持股 5%以上
股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及
交易所处罚或惩戒,不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章
程》规定的上市公司监事任职资格。