永安药业:第五届董事会第二次会议决议公告2018-08-21
证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2018-52
潜江永安药业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议
的会议通知于 2018 年 8 月 6 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司
全体董事,会议于 2018 年 8 月 17 日在全资子公司永安康健药业(武汉)有限公
司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议应出席董事 6 人,实际
出席董事 6 人(其中独立董事刘启亮先生以通讯方式表决),公司部分监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由陈勇先生主持,经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项
表决,通过如下决议:
一、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》;
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2018 年半年度报告》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn);《2018 年半年度报告摘要》详见中国证监会
指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。
为满足公司经营发展需要,同意公司向银行申请不超过人民币 2 亿元的综合
授信。公司将对本次申请综合授信额度及额度范围内的银行贷款、开立保函及其
他业务等提供不动产权抵押担保,最终授信额度、授信期限、担保方式、担保期
限以公司与银行签订的协议为准,同时授权公司经营管理层具体办理授信及担保
的相关手续、签署相关协议。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容见刊登于中国证监会指
定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于向银行申请
综合授信并提供抵押担保的公告》及《独立董事关于第五届董事会第二次会议相
关事项的独立意见》。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月二十日