证券代码：002365           证券简称：永安药业         公告编号：2018-52



                   潜江永安药业股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议

的会议通知于 2018 年 8 月 6 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司

全体董事，会议于 2018 年 8 月 17 日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公

司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 6 人，实际

出席董事 6 人（其中独立董事刘启亮先生以通讯方式表决），公司部分监事和高

级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》

的规定。会议由陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项

表决，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2018 年半年度报告》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）；《2018 年半年度报告摘要》详见中国证监会

指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

    为满足公司经营发展需要，同意公司向银行申请不超过人民币 2 亿元的综合

授信。公司将对本次申请综合授信额度及额度范围内的银行贷款、开立保函及其

他业务等提供不动产权抵押担保,最终授信额度、授信期限、担保方式、担保期
限以公司与银行签订的协议为准,同时授权公司经营管理层具体办理授信及担保

的相关手续、签署相关协议。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容见刊登于中国证监会指

定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于向银行申请

综合授信并提供抵押担保的公告》及《独立董事关于第五届董事会第二次会议相

关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                  潜江永安药业股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                    二〇一八年八月二十日