证券代码：002365          证券简称：永安药业         公告编号：2018-64



                   潜江永安药业股份有限公司
              第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会

议的会议通知于 2018 年 10 月 15 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达

公司全体监事，会议于 2018 年 10 月 18 日以通讯方式召开，本次会议应参与审

议表决监事 3 人，实际参与审议表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公

司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：


    一、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》；

    经认真审核，监事会认为董事会编制的潜江永安药业股份有限公司 2018 年

第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    《2018 年第三季度报告正文》及《2018 年第三季度报告全文》详见刊登在

中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协议>的议

案》。

   全体监事认为：本次关联交易为公司提供满足技术质量指标等要求的设备加

工及制造业务，确保设备质量，为公司持续稳定生产提供了保障,符合公司经营

发展的实际需要。该关联交易已经独立董事事前认可，关联董事在审议该关联交

易议案时回避了表决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及
《公司章程》的有关规定。关联交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股东

利益,特别是中小股东利益情况,同意上述交易。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯

http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《潜江永安药业股份有限公司与黄冈永安

医疗器械有限公司签订关于设备加工及制造框架协议的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                           潜江永安药业股份有限公司
                                                  监   事   会
                                             二〇一八年十月十九日