潜江永安药业股份有限公司独立董事

       关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

等相关规定及《公司章程》的有关规定，作为潜江永安药业股份有限公司（以下

简称“公司”） 的独立董事，在召开第五届董事会第四次会议之前，认真了解及

审阅了《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协议>的议案》及其相关资

料，并进行了事前认可。现对该关联交易事项发表如下独立意见：

    本次关联交易是为公司提供技术质量指标等要求的加工及制造服务，以满足

公司生产经营的需要，有利于公司牛磺酸生产工艺改进及生产设备更新改造。本

次关联交易价格以市场价格为依据，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中

小股东的利益情形。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表

决。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程

序合法有效。因此同意该关联交易事项。


    （以下无正文）
    （本页无正文，为《潜江永安药业股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第四次会议相关事项的独立意见》的签字页）




   独立董事签字：




          孙新生                   王大宏                  刘启亮




                                                    2018 年 10 月 18 日