潜江永安药业股份有限公司
                              公司章程修正案

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 5 日召
开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据
《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、 深圳证券交易所股票上市规则（2018
年）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，
具体情况如下：

条款              原公司章程条款                       修改后公司章程条款

            公司在下列情况下，可以依照法律、       公司在下列情况下，可以依照法律、
        行政法规、部门规章和本章程的规定，     行政法规、部门规章和本章程的规定，
        收购本公司的股份：                     收购本公司的股份：
            （一）减少公司注册资本；               （一）减少公司注册资本；
            （二）与持有本公司股票的其他公         （二）与持有本公司股票的其他公
        司合并；                               司合并；
            （三）将股份奖励给本公司职工；         （三）将股份用于员工持股计划或
第 二       （四）股东因对股东大会作出的公     者股权激励；
十 三   司合并、分立决议持异议，要求公司收         （四）股东因对股东大会做出的公
条      购其股份的。                           司合并、分立决议持异议，要求公司收
            除上述情形外，公司不进行买卖本     购其股份的；
        公司股份的活动。                           （五）将股份用于转换上市公司发
                                               行的可转换为股票的公司债券；
                                                   （六）上市公司为维护公司价值及
                                               股东权益所必需。
                                                   除上述情形外，公司不进行买卖本
                                               公司股份的活动。
               公司收购本公司股份，可以选择        公司收购本公司股份，可以选择下
        下列方式之一进行：                    列方式之一进行：
             （一）证券交易所集中竞价交易方        （一）证券交易所集中竞价交易方
        式；                                  式；
第二
             （二）要约方式；                      （二）要约方式；
十四
             （三）中国证监会认可的其他方式。      （三）中国证监会认可的其他方式。
条
                                                   公司因本章程第二十三条第（三）
                                              项、第（五）项、第（六）项的原因收
                                              购本公司股份的，应当通过公开的集中
                                              交易方式进行。
第二      公司因本章程第二十三条第（一）           公司因本章程第二十三条第（一）
十 五 项至第（三）项的原因收购本公司股份       项、第（二）项的原因收购本公司股份
条    的，应当经股东大会决议。公司依照第       的，应当经股东大会决议；公司因本章
      二十三条规定收购本公司股份后，属于     程第二十三条第（三）项、第（五）项、
      第（一）项情形的，应当自收购之日起     第（六）项的原因收购本公司股份的，
      10日内注销；属于第（二）项、第（四）   无须提交股东大会审议，仅需经公司董
      项情形的，应当在6个月内转让或者注      事会三分之二以上董事出席的董事会会
      销。                                   议决议同意后实施。
           公司依照第二十三条第（三）项规        公司依照第二十三条规定收购本公
      定收购的本公司股份，将不超过本公司     司股份后，属于第（一）项情形的，应
      已发行股份总额的5%；用于收购的资金     当自收购之日起 10 日内注销；属于第
      应当从公司的税后利润中支出；所收购     （二）项、第（四）项情形的，应当在 6
      的股份应当在1年内转让给职工。          个月内转让或者注销；属于第（三）项、
                                             第（五）项、第（六）项情形的，将不
                                             超过本公司已发行股份总额的 10%，并
                                             应当在 3 年内转让或者注销。

   除上述修订条款外，《公司章程》其它条款保持不变。该修正案尚需提交公
司股东大会审议通过后方可实施。




                                               潜江永安药业股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                 二〇一八年十一月五日