永安药业：2018年第二次临时股东大会决议公告2018-11-23
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-74
潜江永安药业股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况；
● 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018 年 11 月 22 日（星期四） 14:30
网络投票时间：2018 年 11 月 21 日—2018 年 11 月 22 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11
月 22 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 11 月 21
日下午 15:00—2018 年 11 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：公司子公司永安康健药业（武汉）有限公司四楼会议室(武汉
东湖新技术开发区高新二路 386 号)
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、股权登记日：2018 年 11 月 16 日；
5、召集人：本公司董事会；
6、主持人：本公司董事长陈勇先生；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共 16 人，代表有
表决权的股份数共 79,147,137 股，占公司有表决权股份总数的 26.8584％。其
中：通过现场投票的股东及股东代表共 13 人，代表有表决权的股份数共
79,096,687 股，占公司有表决权股份总数的 26.8413％。通过网络投票的股东 3
人，代表有表决权的股份数 50,450 股，占公司有表决权股份总数的 0.0171％。
2、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
出席本次会议的中小投资者共 4 人，代表有表决权的股份数 10,579,682 股，
占公司有表决权股份总数的 3.5902％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 1
人， 代表有表决权的股份数 10,529,232 股，占公司有表决权股份总数 的
3.5731％。通过网络投票的股东 3 人，代表有表决权的股份数 50,450 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0171％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决结果如下：
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
总表决情况：
同意 79,147,137 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,579,682 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经湖北正信律师事务所答邦彪、夏平律师现场见证。律师事务
所暨律师认为：永安药业本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和永安
药业《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决
程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、湖北正信律师事务所出具的《关于潜江永安药业股份有限公司二○一八
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二○一八年十一月二十二日
