证券代码：002365           证券简称：永安药业          公告编号：2019-32



                   潜江永安药业股份有限公司
             第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会

议的会议通知于 2019 年 4 月 18 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公

司全体董事，会议于 2019 年 4 月 22 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表

决董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

    公司按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并根

据自身实际情况，完成了 2019 年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、

高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

    《2019 年第一季度报告正文》及《2019 年第一季度报告全文》详见刊登于

中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》

    公司与黄冈永安药业有限公司签订的《技术合作框架协议》期限已到。鉴于

交易双方技术开发合作仍在进行，结合公司技术研发及生产需要，经双方友好协

商，决定续签《技术合作框架协议》，合同有效期为一年。具体内容详见刊登于

中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《潜江永安药业股份有限公司与黄

冈永安药业有限公司关于续签技术合作框架协议的公告》。
    独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

上的《关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

    关联自然人陈勇先生回避了本项议案的表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

    三、审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

    为提高公司阶段性自有闲置资金的利用效率，提高财务投资收益，在风险可

控的情况下，公司计划适度进行风险投资。同意公司及子公司总计使用最高额度

不超过（含）人民币 6 亿元的自有资金进行风险投资。上述额度可滚动使用，该

授权自股东大会审议通过之日起 2 年内有效。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案相关内容详见中国证监会

指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于使用自有资金进

行风险投资的公告》及《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独

立意见》。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》

    公司董事会定于 2019 年 5 月 14 日 14:30 在公司会议室（潜江）召开公司

2018 年度股东大会。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯

网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                                  潜江永安药业股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                    二〇一九年四月二十二日