证券代码：002365          证券简称：永安药业         公告编号：2019-33



                   潜江永安药业股份有限公司
              第五届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议

的会议通知于 2019 年 4 月 18 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司

全体监事，会议于 2019 年 4 月 22 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决

监事 3 人，实际参与审议表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：


    一、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》；

    经认真审核，监事会认为董事会编制的潜江永安药业股份有限公司 2019 年

第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    《2019 年第一季度报告正文》及《2019 年第一季度报告全文》详见刊登中

国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过了《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》。
    全体监事认为：公司与关联方以往合作情况良好，本次关联交易能够继续为
公司提供满足技术质量指标等要求的研发及委托加工服务，并为公司提供项目使
用的相应设备，有利于保证公司正常经营活动的持续开展，符合公司经营发展的
需要。本次关联交易价格公允，遵循了公平合理的定价原则，并与关联方签署了
合法有效的法律文件。该关联交易已经独立董事事前认可，关联董事在审议该关
联交易议案时回避表决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以
及《公司章程》的有关规定。未发现损害公司及其他非关联股东利益，特别是中
小股东利益情况，同意上述交易。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上刊登的《潜江永安药业股份有限公司与黄冈永安药业有限

公司关于续签技术合作框架协议的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                            潜江永安药业股份有限公司
                                                   监   事   会
                                             二〇一九年四月二十二日