永安药业:第五届监事会第七次会议决议公告2019-08-24
证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2019-54
潜江永安药业股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议的
通知于 2019 年 8 月 9 日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事,会
议于 2019 年 8 月 22 日在全资子公司永安康健药业(武汉)有限公司召开。本次会
议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议由吴国森先生主持,以书面记名投票方式逐项表决,通过如下
决议:
一、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经对公司提交的 2019 年半年度报告及摘要进行审核,监事会认为:董事会编制
和审核公司 2019 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定,内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019 年半年度报告》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn);《2019 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为:此担保事项决策程序合法,没有出现违反中国证监会、
深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。本次为控股子公司提供担保有
助于解决其经营的资金需求,提供担保的财务风险可控,不存在损害公司及全体股
东,特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 上刊
登的《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告》。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订发布的财务报表格式以及新
金融工具准则规定的要求进行的合理变更。变更后的会计政策符合相关规定,能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。
相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。因此同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 上刊
登的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
监 事 会
二〇一九年八月二十三日