证券代码：002365            证券简称：永安药业             公告编号：2019-54



                     潜江永安药业股份有限公司

                   第五届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议的

通知于 2019 年 8 月 9 日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会

议于 2019 年 8 月 22 日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司召开。本次会

议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司

章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下

决议：

    一、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经对公司提交的 2019 年半年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制

和审核公司 2019 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规

定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年半年度报告》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）；《2019 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定

信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：此担保事项决策程序合法，没有出现违反中国证监会、

深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。本次为控股子公司提供担保有

助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风险可控，不存在损害公司及全体股

东，特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 上刊

登的《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告》。


    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订发布的财务报表格式以及新

金融工具准则规定的要求进行的合理变更。变更后的会计政策符合相关规定，能够

客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体

股东特别是中小股东利益的情形。因此同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 上刊

登的《关于会计政策变更的公告》。


    特此公告。




                                               潜江永安药业股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                 二〇一九年八月二十三日