证券代码：002365              证券简称：永安药业         公告编号：2019-56



                      潜江永安药业股份有限公司
        关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、为控股子公司申请授信提供担保情况概述

       因经营发展需要，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子

公司湖北凌安科技有限公司（以下简称“凌安科技”）拟向银行申请不超过人民

币 3000 万元的授信。由于凌安科技相关土地房产权证仍在办理及需要的授信额

度等情况，为支持其发展公司及凌安科技其他股东拟按持股比例共同对该授信提

供保证担保，最终以公司和凌安科技其他股东与银行签订的担保协议为准。

       二、审议程序

       2019 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于为

控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司向银行申

请授信提供担保，同时授权公司经营管理层具体办理担保的手续并签署相关协

议。

       根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项

在公司董事会的审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。

       二、被担保人基本情况

   名     称：湖北凌安科技有限公司

   统一社会信用代码：914290050949850306

   类     型：其他有限责任公司

   住     所：潜江经济开发区广泽大道

   法定代表人：张勇
   注册资本：伍仟万圆整

   成立日期：2014年03月24日

   营业期限：长期

   经营范围：聚羧酸系减水剂单体、减水剂、混凝土用添加剂、表面活性剂、

建材（不含危险化学品）研发、制造及技术咨询服务；建筑工程设备制造及销售；

货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

   与公司关系：系公司控股子公司，公司持有其50.8%股权。

   截 至 2019 年 6 月 30 日 , 凌 安 科 技 总 资 产 为 96,231,518.00 元 , 负 债 总 额 为

33,047,285.50 元 , 净 资 产 为 63,184,232.50 元 ， 2019 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入

207,154,294.25元，净利润为17,880,644.83元。

   截 至 2018 年 12 月 31 日 , 凌 安 科 技 总 资 产 为 62,787,761.04 元 , 负 债 总额 为

17,484,173.37 元 , 净 资 产 为 45,303,587.67 元 ， 2018 年 度 实 现 营 业 收 入

353,232,179.15元，净利润为11,989,779.43元。

   三、 担保协议的主要内容

   本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体以与银行签订的保证合

同为准。

   四、董事会意见

   董事会认为：凌安科技为公司控股子公司，其申请授信的资金主要用于日常

经营，2019年新项目建设完成并投入运营，销售收入和净利润增长迅速，基本没

有带息类负债，经营状况和财务状况良好，具备一定的偿债能力。凌安科技将根

据经营需要向银行提款，总体风险可控。

   公司持有凌安科技50.8%的股权，与其他股东按持股比例共同为其授信提供担

保，体现了公平、对等。并且公司此次为凌安科技提供担保涉及金额不大，财务

风险可控，对公司正常经营不产生重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公

司章程》相违背的情况。

   该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意本次提供担保

事项。
   五、监事会意见

   经审核，监事会认为：此担保事项决策程序合法，没有出现违反中国证监会、

深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。本次为控股子公司提供担保

有助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风险可控，不存在损害公司及全

体股东，特别是中小股东利益的情形。

   六、独立董事意见

   独立董事对该事项发表独立意见：公司董事会对本次担保事项的审议及表决

符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法

律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。本次为控股子公司

提供担保，有助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风险处于公司可控范

围之内，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利

益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事项。

   七、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量

   截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币为3992.49万

元，约占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.53%。公司及控股子公司无逾期

对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

   公司和凌安科技其他股东签订正式的担保协议后，将按规定及时履行披露义

务。

    特此公告。




                                               潜江永安药业股份有限公司
                                                     董    事    会
                                               二○一九年八月二十三日