证券代码：002365          证券简称：永安药业         公告编号：2019-69



                   潜江永安药业股份有限公司
              第五届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议

的会议通知于 2019 年 10 月 21 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公

司全体监事，会议于 2019 年 10 月 24 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议

表决监事 3 人，实际参与审议表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司

法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：



    一、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》；

    经认真审核，监事会认为董事会编制的潜江永安药业股份有限公司 2019 年

第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    《2019 年第三季度报告正文》及《2019 年第三季度报告全文》详见中国证

监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于与黄冈永安医疗器械有限公司签订<设备加工及制造

框架协议>的议案》；


    全体监事认为：本次关联交易为公司提供技术质量指标等要求的加工及制造

服务，有利于公司牛磺酸生产工艺改进及生产设备更新改造，为公司持续稳定生

产提供了保障。该关联交易已经独立董事事前认可，关联董事在审议该关联交易

议案时回避了表决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公
司章程》的有关规定。关联交易定价公允合理，未发现损害公司及股东利益，特

别是中小股东利益情况，同意上述交易。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上刊登的《关于与黄冈永安医疗器械有限公司签订<设备加工及制造框架协议>

的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司与浙江双子智能装备有限公司签订<工业品买卖

年度合同>的议案》。

    全体监事认为：浙江双子智能装备有限公司为公司提供满足技术质量指标等

要求的设备及配件，属于正常商业交易，能够满足公司生产工艺改进及设备更新

的需要，提高公司生产运营效率。该关联交易已经独立董事事前认可，关联董事

在审议该关联交易议案时回避了表决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性

文件的规定以及《公司章程》的有关规定。本次关联交易定价公允合理，未发现

损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况，同意上述交易。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上刊登的《关于公司与浙江双子智能装备有限公司签订<工业品买卖年度合同>

的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                           潜江永安药业股份有限公司
                                                  监   事   会

                                            二〇一九年十月二十五日