永安药业:第五届监事会第八次会议决议公告2019-10-26
证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2019-69
潜江永安药业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议
的会议通知于 2019 年 10 月 21 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公
司全体监事,会议于 2019 年 10 月 24 日以通讯方式召开,本次会议应参与审议
表决监事 3 人,实际参与审议表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决,通过如下决议:
一、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》;
经认真审核,监事会认为董事会编制的潜江永安药业股份有限公司 2019 年
第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
《2019 年第三季度报告正文》及《2019 年第三季度报告全文》详见中国证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于与黄冈永安医疗器械有限公司签订<设备加工及制造
框架协议>的议案》;
全体监事认为:本次关联交易为公司提供技术质量指标等要求的加工及制造
服务,有利于公司牛磺酸生产工艺改进及生产设备更新改造,为公司持续稳定生
产提供了保障。该关联交易已经独立董事事前认可,关联董事在审议该关联交易
议案时回避了表决,其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公
司章程》的有关规定。关联交易定价公允合理,未发现损害公司及股东利益,特
别是中小股东利益情况,同意上述交易。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 www.cninfo.com.cn
上刊登的《关于与黄冈永安医疗器械有限公司签订<设备加工及制造框架协议>
的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司与浙江双子智能装备有限公司签订<工业品买卖
年度合同>的议案》。
全体监事认为:浙江双子智能装备有限公司为公司提供满足技术质量指标等
要求的设备及配件,属于正常商业交易,能够满足公司生产工艺改进及设备更新
的需要,提高公司生产运营效率。该关联交易已经独立董事事前认可,关联董事
在审议该关联交易议案时回避了表决,其决策程序符合有关法律、法规和规范性
文件的规定以及《公司章程》的有关规定。本次关联交易定价公允合理,未发现
损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情况,同意上述交易。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 www.cninfo.com.cn
上刊登的《关于公司与浙江双子智能装备有限公司签订<工业品买卖年度合同>
的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
潜江永安药业股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十月二十五日