证券代码：002365           证券简称：永安药业         公告编号：2019-68



                    潜江永安药业股份有限公司
             第五届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会

议的会议通知于 2019 年 10 月 21 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达

公司全体董事，会议于 2019 年 10 月 24 日以通讯方式召开，本次会议应参与审

议表决董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公

司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

     一、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    公司按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并根

据自身实际情况，完成了 2019 年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、

高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

    《2019 年第三季度报告正文》及《2019 年第三季度报告全文》详见中国证

监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于与黄冈永安医疗器械有限公司签订<设备加工及制造

框架协议>的议案》

    公司与黄冈永安医疗器械有限公司签署一年期限的《设备加工及制造框架协

议》已经届满。根据公司经营发展需要，经与黄冈永安医疗器械有限公司友好协

商，决定续签《设备加工及制造框架协议》，合同有效期限为一年，交易总金额

不超过人民币 500 万元。

    独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。关联

董事陈勇先生回避了本项议案的表决。
    表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

    具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《潜江永安药业股份有限公司关于与黄冈

永安医疗器械有限公司签订设备加工及制造框架协议的公告》、《独立董事关于

关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事

项的独立意见》。

    三、审议通过了《关于与浙江双子智能装备有限公司签订<工业品买卖年度

合同>的议案》

    为满足公司工艺改进及设备更新需要，提高生产运营效率，结合生产实际运

行情况，公司决定向浙江双子智能装备有限公司采购部分设备及配件，双方签署

了《工业品买卖年度合同》，合同有效期限为一年，交易总金额不超过人民币

100 万元。

    独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。关联

董事陈勇先生回避了本项议案的表决。

    表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

    具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《潜江永安药业股份有限公司关于与浙江

双子智能装备有限公司签订关于工业品买卖年度合同的公告》、《独立董事关于

关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事

项的独立意见》。

    特此公告。




                                               潜江永安药业股份有限公司
                                                       董   事    会
                                                  二〇一九年十月二十五日