证券代码：002365           证券简称：永安药业          公告编号:2020-03



                   潜江永安药业股份有限公司
               第五届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议

的会议通知于 2020 年 1 月 6 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司

全体监事，会议于 2020 年 1 月 10 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决

监事 3 人，实际参与审议表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除

限售条件成就的议案》；

    公司监事会对 2016 年限制性股票激励计划第三个解除限售期可解除限售的

激励对象名单进行了核查，监事会认为：

    本次解除限售的143名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、公

司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，在考核年度内，

激励对象个人绩效考核结果达到解除限售条件，可解除限售的激励对象的主体资

格合法、有效，且公司业绩考核指标等其他解除限售条件已经成就，满足公司

《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中限制性股票的第三个解除限售

期解除限售条件，同意公司按照相关规定为143名激励对象办理限制性股票激励

计划第三期解除限售的相关事宜。

    具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn上的《关于2016年限制性股票激励计划第三个解除限

售期解除限售条件成就的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

    全体监事认为：本次 2020 年度日常关联交易预计事项为公司正常经营业务

所需，有利于公司的持续发展。该关联交易已经独立董事事前认可，关联董事在

审议该关联交易议案时回避了表决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文

件的规定以及《公司章程》的有关规定。关联交易定价公允合理，未发现损害公

司及股东利益，特别是中小股东利益情况，同意上述交易。

    具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                            潜江永安药业股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                  二〇二〇年一月十日