证券代码：002365           证券简称：永安药业          公告编号：2020-02



                   潜江永安药业股份有限公司
              第五届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会

议的会议通知于 2020 年 1 月 6 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公

司全体董事，会议于 2020 年 1 月 10 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表

决董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除

限售条件成就的议案》

    根据公司《2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，董事会认为公

司 2016 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，根据

2018 年 5 月 15 日已实施完毕的 2017 年度权益分派方案：以总股本 196,455,000

股为基数，以截至 2017 年 12 月 31 日公司资本公积金向全体股东每 10 股转增 5

股，本次解除限售的限制性股票数量将进行相应调整。因此，本次符合解除限售

条件的激励对象为 143 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为

283.65 万股，占公司目前总股本的 0.96%。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案具体内容详见刊登在中国证

监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于2016年限

制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》及《独立董事关

于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
    公司董事吴玉熙先生、丁红莉女士均为本次限制性股票激励计划的激励对

象，作为关联董事对本议案回避表决。

    表决结果： 同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

    二、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

    公司董事会同意公司与黄冈永安药业有限公司达成合作，向其销售产品，并

签署了《买卖合同》，合同有效期限为一年，预计2020年关联交易总金额不超过

3000万元。

    独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。关联

董事陈勇先生回避了本项议案的表决。

    表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

    具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公

告》、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事

会第十四次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                                潜江永安药业股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   二〇二〇年一月十日