永安药业:第五届董事会第十四次会议决议公告2020-01-11
证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2020-02
潜江永安药业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会
议的会议通知于 2020 年 1 月 6 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公
司全体董事,会议于 2020 年 1 月 10 日以通讯方式召开,本次会议应参与审议表
决董事 6 人,实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决,通过如下决议:
一、审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
根据公司《2016 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》,董事会认为公
司 2016 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就,根据
2018 年 5 月 15 日已实施完毕的 2017 年度权益分派方案:以总股本 196,455,000
股为基数,以截至 2017 年 12 月 31 日公司资本公积金向全体股东每 10 股转增 5
股,本次解除限售的限制性股票数量将进行相应调整。因此,本次符合解除限售
条件的激励对象为 143 人,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为
283.65 万股,占公司目前总股本的 0.96%。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案具体内容详见刊登在中国证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于2016年限
制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》及《独立董事关
于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
公司董事吴玉熙先生、丁红莉女士均为本次限制性股票激励计划的激励对
象,作为关联董事对本议案回避表决。
表决结果: 同意4票,反对0票,弃权0票,回避表决2票。
二、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
公司董事会同意公司与黄冈永安药业有限公司达成合作,向其销售产品,并
签署了《买卖合同》,合同有效期限为一年,预计2020年关联交易总金额不超过
3000万元。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。关联
董事陈勇先生回避了本项议案的表决。
表决结果: 同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1 票。
具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公
告》、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事
会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十日