证券代码：002365           证券简称：永安药业           公告编号：2020-14



                   潜江永安药业股份有限公司
             第五届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议的会议通知于 2020 年 3 月 15 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公
司全体董事，会议于 2020 年 3 月 19 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表
决董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

    为满足公司经营发展需要，同意公司向银行申请不超过人民币 3 亿元的综合
授信。公司将对本次申请综合授信额度及额度范围内的银行贷款、开立保函及其
他业务等提供不动产权抵押担保,最终授信额度、授信期限、担保方式、担保期
限以公司与银行签订的协议为准,同时授权公司经营管理层具体办理授信及担保
的相关手续、签署相关协议。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容见刊登于中国证监会指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于向银行申请
综合授信并提供抵押担保的公告》及《独立董事关于第五届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                                  潜江永安药业股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    二〇二〇年三月十九日