证券代码：002365           证券简称：永安药业         公告编号：2020-60



                    潜江永安药业股份有限公司
                第五届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会

议的会议通知于 2020 年 10 月 16 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达

公司全体董事，会议于 2020 年 10 月 21 日以通讯方式召开，本次会议应参与审

议表决董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公

司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

     一、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    公司按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并根

据自身实际情况，完成了 2020 年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、

监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核

意见。

    《2020 年第三季度报告正文》及《2020 年第三季度报告全文》刊登于中国

证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于与浙江双子智能装备有限公司续签<工业品买卖年度合

同>的议案》

    为满足公司工艺改进及设备更新需要，提高生产运营效率，结合生产实际运

行情况，公司决定继续向浙江双子智能装备有限公司采购部分设备及配件，双方

签署了《工业品买卖年度合同》，合同有效期限为一年，交易总金额不超过人民

币 100 万元。
    独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。关联

董事陈勇先生回避了本项议案的表决。

    具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于与浙江双子智能装备有限公司续签

工业品买卖年度合同的公告》、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》、《独

立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

    三、审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议

案》
    为了积极拓展国内外市场领域，打造进出口产品供应链，为本公司的产品多
元化打造贸易平台，公司与关联方武汉安珀贸易中心合伙企业（有限合伙）（以
下简称“武汉安珀”）决定共同出资设立湖北安莱科技有限公司（暂定名，最终以
工商登记的名称为准），注册资本人民币 500 万元，其中永安药业以自有资金出
资 255 万元，占其注册资本的 51%；武汉安珀出资 245 万元，占其注册资本的
49%。

    具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于公司与关联方共同投资设立控股子

公司暨关联交易的公告》、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》、《独立

董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                  潜江永安药业股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    二〇二〇年十月二十二日