证券代码：002365          证券简称：永安药业         公告编号：2020-61



                   潜江永安药业股份有限公司
            第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会

议的会议通知于 2020 年 10 月 16 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达

公司全体监事，会议于 2020 年 10 月 21 日以通讯方式召开，本次会议应参与审

议表决监事 3 人，实际参与审议表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公

司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：



    一、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》；

    经认真审核，监事会认为董事会编制的潜江永安药业股份有限公司 2020 年

第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    《2020 年第三季度报告正文》及《2020 年第三季度报告全文》详见中国证

监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 审议通过了《关于与浙江双子智能装备有限公司续签<工业品买卖年度合

同>的议案》；

    全体监事认为：基于以往的良好合作，浙江双子为公司提供满足技术质量指

标等要求的设备及配件，属于正常商业交易，能够满足公司生产工艺改进及设备

更新的需要，提高公司生产运营效率。该关联交易已经独立董事事前认可，关联

董事在审议该关联交易议案时回避了表决，其决策程序符合有关法律、法规和规
范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定。本次关联交易定价公允合理，未

发现损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况，同意上述交易。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上刊登的《关于公司与浙江双子智能装备有限公司续签<工业品买卖年度合同>

的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的

议案》。

    经认真审核，监事会认为公司与关联方共同投资设立控股子公司符合公司

未来经营发展需要，通过与核心员工共同投资，建立利益共同体，达到目标一

致，有助于充分调动相关员工的积极性。本次关联交易已经公司第五届董事会

第十八次会议审议通过，独立董事对交易事项进行了事前认可，并发表了同意

本次关联交易的独立意见。上述关联交易遵循市场原则，不存在利用关联关系

损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的

情形，同意设立控股子公司。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上刊登的《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                           潜江永安药业股份有限公司
                                                  监   事   会

                                            二〇二〇年十月二十二日