潜江永安药业股份有限公司独立董事

     关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章

程》等有关规定，作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立

董事，现就关于第五届董事会第十八次会议审议的相关议案，基于独立判断立场，

发表独立意见如下：

    一、对《关于与浙江双子智能装备有限公司续签<工业品买卖年度合同>的议

案》发表独立意见

    本次关联交易已经独立董事事前认可。独立董事认为：公司与浙江双子智能

装备有限公司之间进行的日常关联交易属于正常的商业交易，双方之间已有良好

的合作关系，能够保证提供合格优质的产品和服务，满足公司生产经营的需要。

本次关联交易以市场价格为依据，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小

股东利益的情形；公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决。

该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合

法有效。因此同意该关联交易事项。

    二、对《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司的议案》发表独立意见

    本次关联交易事项已经我们事前认可。本次公司与关联方共同投资设立控股

子公司符合公司发展需要。本次关联交易遵循“公平、公正、公允”的原则，其

审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，不存在损

害公司和公司股东利益的情形。我们同意公司与关联方共同投资设立控股子公司

的关联交易事项。



    （以下无正文）
    （本页无正文，为《潜江永安药业股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第十八次会议相关事项的独立意见》的签字页）




   独立董事签字：




          孙新生                   王大宏                  刘启亮




                                                    2020 年 10 月 21 日