证券代码：002365           证券简称：永安药业           公告编号：2020-73


                    潜江永安药业股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    ● 本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况；

    ● 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议召开时间：2020 年 11 月 23 日（星期一）14:30

    网络投票时间：2020 年 11 月 23 日

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11

月 23 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 11 月 23

日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

    2、召开地点：潜江永安药业股份有限公司二楼会议室（湖北省潜江经济开

发区广泽大道 2 号）；

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

    4、股权登记日：2020 年 11 月 18 日（星期三）

    5、召集人：本公司董事会；

    6、主持人：本公司董事长陈勇先生；

    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席会议总体情况

    通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 81,943,686 股，占上市公司总

股份的 27.8074％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 73,997,232 股，

占上市公司总股份的 25.1108％。通过网络投票的股东 72 人，代表股份 7,946,454

股，占上市公司总股份的 2.6966％。

    2、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

    通过现场和网络投票的股东 73 人，代表股份 18,475,686 股，占上市公司总

股份的 6.2697％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 10,529,232 股，

占上市公司总股份的 3.5731％。通过网络投票的股东 72 人，代表股份 7,946,454

股，占上市公司总股份的 2.6966％。

    3、出席和列席会议的其他人员

    受新冠肺炎疫情影响，公司部分董事、监事及湖北正信律师事务所律师通过

视频会议方式出席了本次股东大会。

    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表

决结果如下：

    （一）审议通过了《关于<潜江永安药业股份有限公司 2020 年员工持股计划

（草案）>及其摘要的议案》；

    总表决情况：

    同意 80,033,086 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6684％；反对

1,910,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3316％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 16,565,086 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6588％；反对

1,910,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3412％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （二）审议通过了《关于<潜江永安药业股份有限公司 2020 年员工持股计划

管理办法>的议案》；

    总表决情况：

    同意 80,051,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6915％；反对

1,891,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3085％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,583,986 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7611％；反对

1,891,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2389％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年员工持股计

划相关事宜的议案》。

    总表决情况：

    同意 80,051,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6915％；反对

1,891,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3085％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,583,986 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7611％；反对

1,891,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2389％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经湖北正信律师事务所答邦彪、彭钰律师现场见证。律师事务

所暨律师认为：永安药业本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和永安

药业《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决
程序、表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

    2、湖北正信律师事务所出具的《关于潜江永安药业股份有限公司二○二○

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                              潜江永安药业股份有限公司
                                                     董   事   会
                                              二○二○年十一月二十三日