永安药业：2020年员工持股计划第一次持有人会议决议公告2020-12-02
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2020-75
潜江永安药业股份有限公司
2020 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年员工持股计划第
一次持有人会议于 2020 年 12 月 1 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召
开。会议由公司董事会秘书吴晓波先生召集和主持，本次会议应参加表决的持有
人 508 名，实际参加表决的持有人 508 名，代表员工持股计划份额 7,588,600
份，占公司本次员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符
合公司 2020 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过
如下决议：
一、审议通过《潜江永安药业股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》
基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司董事（不包括独立董事）、监事、
高级管理人员、公司在职员工及子公司高管和其他核心员工参与了本次员工持股
计划，在符合国家和中国证券监督管理委员会等相关法律法规的前提下，共同制
定公司《2020 年员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意 7,588,600 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二 、审议通过《关于设立 2020 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2020 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据公司《2020 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2020 年员工持
股计划管理委员会，作为 2020 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有
人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2020
年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2020 年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 7,588,600 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
三 、审议通过《关于选举 2020 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举戴享珍、彭波、李润然、彭玉松、邓永红为公司 2020 年员工持股计划
管理委员会委员，任期与公司 2020 年员工持股计划存续期间一致。
戴享珍女士为公司高级管理人员，并担任公司工会主席。除此之外，管理委
员会成员未在公司控股股东单位担任职务，且不为公司 5%以上股东、实际控制
人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。
表决结果：同意 7,588,600 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开员工持股计划管理委员会第一次会议，选举邓永红为公司员
工持股计划管理委员会主任。
四 、审议通过《关于授权公司 2020 年员工持股计划管理委员会办理与本次
员工持股计划相关事项的议案》
根据公司《2020 年员工持股计划（草案）》、《2020 年员工持股计划管理
办法》的有关规定，持有人大会授权 2020 年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事项，具体如下：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）办理员工持股计划份额认购事宜；
（4）代表全体持有人行使股东权利；
（5）决定并执行员工持股计划权益的清算与分配；
（6）决定员工持股计划被强制转让份额的归属；
（7）办理员工持股计划份额继承登记；
（8）持有人会议授权的其它职责。
本授权期限为：公司 2020 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至
公司 2020 年员工持股计划终止之日。
表决结果：同意 7,588,600 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
持有人会议
二〇二〇年十二月一日
