证券代码：002365           证券简称：永安药业           公告编号:2021-04



                   潜江永安药业股份有限公司
              第五届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议的会议通知于 2021 年 1 月 29 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公
司全体监事，会议于 2021 年 2 月 1 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表
决监事 3 人，实际参与审议表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：
    一、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    全体监事认为：本次 2021 年度日常关联交易预计事项为公司正常经营业务
所需，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，
有利于公司的持续发展。该关联交易已经独立董事事前认可，关联董事在审议该
关联交易议案时回避了表决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规
定以及《公司章程》的有关规定。关联交易定价政策及依据公允合理，未发现损
害公司及股东利益，特别是中小股东利益情况，同意上述交易。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                             潜江永安药业股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                 二〇二一年二月一日