证券代码：002365         证券简称：永安药业         公告编号：2021-23


                   潜江永安药业股份有限公司
             第五届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次

会议的会议通知于 2021 年 4 月 19 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达

公司全体董事，会议于 2021 年 4 月 22 日以通讯方式召开，本次会议应参与审

议表决董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公

司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并根

据自身实际情况，完成了 2021 年第一季度报告的编制和审议工作，公司董事、

监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核

意见。

    具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上的《2021 年第一季度报告正文》及《2021 年第一季度报

告全文》。

    二、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为提高公司阶段性自有闲置资金的利用效率，提高财务投资收益，在风险可

控情况下，公司计划进行适度风险投资,同意公司及子公司总计使用最高额度不

超过（含）人民币 8 亿元的自有资金进行风险投资。上述额度可滚动使用，该授

权自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案需提交公司 2020 年度股

东大会审议。

    具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上的《关于使用自有资金进行风险投资的公告》及

《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

    三、审议通过《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订<设备加工及制造框

架协议>的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。关联自然人

陈勇先生回避了本项议案的表决。

    公司与湖北永邦工程技术有限公司签订的《设备加工及制造框架协议》已到

期，鉴于双方设备加工及制造业务合作仍在进行，结合公司生产需要，经双方友

好协商，决定签订《设备加工及制造框架协议》，合作有效期不超过一年，交易

总金额不超过 1000 万元。

    独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

    具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上的《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订设备

加工及制造框架协议的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相

关事项的事前认可意见》及《关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的专项

说明和独立意见》。

    四、审议通过《关于公司与黄冈永安药业有限公司续签<技术合作框架协议>

的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。关联自然人

陈勇先生回避了本项议案的表决。

    公司与黄冈永安药业有限公司签订的《技术合作框架协议》已到期，鉴于双

方技术开发合作仍在进行，结合公司技术开发及生产需要，经双方友好协商，决

定续签《技术合作框架协议》，合作有效期不超过一年，交易总金额不超过 500

万元。
    独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体

内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上

的《关于与黄冈永安药业有限公司续签技术合作框架协议的公告》、《独立董事

关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》及《关于第五届董

事会第二十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

    特此公告。




                                             潜江永安药业股份有限公司
                                                     董 事 会
                                             二〇二一年四月二十三日