证券代码：002365         证券简称：永安药业            公告编号：2021-30


                   潜江永安药业股份有限公司
           第五届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次

会议的会议通知于 2021 年 4 月 27 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达

公司全体董事，会议于 2021 年 4 月 30 日在公司会议室以现场及通讯相结合的

方式召开，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司部分高管列席了

会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董

事长陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式表决，通过如下

决议：

    一、审议通过《关于对外投资暨签署增资及股权转让协议的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司以自有资金人民币 8,000 万元对武汉低维材料研究院有限公司进

行增资及收购股权。本次增资及股权转让后，公司将成为武汉低维材料研究院有

限公司新进股东，并持有其 40%的股权。

    具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上的《关于对外投资暨签署增资及股权转让协议的公告》。

    特此公告。




                                                  潜江永安药业股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    二〇二一年四月三十日