证券代码：002365            证券简称：永安药业            公告编号：2021-36


                     潜江永安药业股份有限公司
               第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会
议的会议通知于2021年5月31日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全
体监事，会议于2021年6月4日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监
事3人，实际出席监事3人。本次会议 的召集和召开符 合《公司法》及 《公司章
程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

    一、审 议 通过 《关 于 提名 第六 届 监事 会由 股东 代 表出 任的 监事 候 选人 的议
案 》。
    鉴于第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规
定，公司决定进行监事会换届选举。公司第五届监事会提名吴玉熙先生（监事候
选人简历附后）为公司股东代表出任的第六届监事会监事候选人。
    公司第六届监事会由 3 人组成，其中由股东代表出任的监事 1 名，由职工
代表出任的监事 2 名。第六届监事会监事任期为三年，自股东大会决议通过之日
起算。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议通过后需提交公司股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《关于监事会换届选举的公
告》。
    特此公告。


                                               潜江永安药业股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                    二〇二一年六月四日
 附件：潜江永安药业股份有限公司第六届监事会股东代表监事候选人简历：

       吴玉熙先生： 1960 年 11 月 18 日出生，大专学历、工程师职称。曾任安徽丰
原生物化学股份有限公司生产部部长、企管部部长、工程部部长、总经理助理、
副总经理；中粮（安徽）生化股份有限公司总经理助理；中粮（宿州）生化股份
有限公司总经理；中粮生化（泰国）有限公司副总经理；现担任公司董事、总经
理。

        吴玉熙先生直接持有公司股份550,000股，并于2020年参与了公司第一期员

 工持股计划。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、其他监

 事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百

 四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被

 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）

 最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴

 责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

 违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，吴玉熙先生不属于“失

 信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司监事的条件，符合《公司法》、《公

 司章程》的有关规定。