证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2021-42
潜江永安药业股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况；
● 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2021年6月28日（星期一）14:00
网络投票时间：2021年6月28日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6
月28 日9:15—9:25,9:30-11:30 和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月28日上午
9：15 至下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：潜江永安药业股份有限公司二楼会议室（湖北省潜江经济开
发区广泽大道 2 号）。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2021 年 6 月 21 日（星期一）
5、召集人：本公司董事会；
6、主持人：本公司董事长陈勇先生；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 77,518,503 股，占上市公司
总股份的 26.3058％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份 77,255,453 股，
占上市公司总股份的 26.2165％。通过网络投票的股东 11人，代表股份263,050
股，占上市公司总股份的 0.0893％。
2、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 10,942,282股，占上市公司
总股份的 3.7132％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 10,679,232
股，占上市公司总股份的 3.6240％。通过网络投票的股东 11人，代表股份
263,050股，占上市公司总股份的 0.0893％。
3、出席和列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。受新冠肺炎疫
情影响，公司部分董事及上海市锦天城（武汉）律师事务所律师通过视频会议方
式出席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决结果如下：
（一）审议通过了《2020年度董事会工作报告》的议案；
总表决情况：
同意77,345,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.7762％；反对
173,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.2238％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,768,832股，占出席会议中小股东所持股份的98.4149％；反对
173,450股，占出席会议中小股东所持股份的1.5851％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《2020年度监事会工作报告》的议案；
总表决情况：
同意77,345,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.7762％；反对
173,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.2238％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,768,832股，占出席会议中小股东所持股份的98.4149％；反对
173,450股，占出席会议中小股东所持股份的1.5851％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《2020年度报告》及其摘要；
总表决情况：
同意77,345,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.7762％；反对
173,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.2238％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,768,832股，占出席会议中小股东所持股份的98.4149％；反对
173,450股，占出席会议中小股东所持股份的1.5851％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《2020年度财务决算报告》的议案；
总表决情况：
同意77,345,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.7762％；反对
173,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.2238％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,768,832股，占出席会议中小股东所持股份的98.4149％；反对
173,450股，占出席会议中小股东所持股份的1.5851％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《2020年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意77,360,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.7956％；反对
158,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.2044％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,783,832股，占出席会议中小股东所持股份的98.5519％；反对
158,450股，占出席会议中小股东所持股份的1.4481％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意77,345,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.7762％；反对
173,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.2238％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,768,832股，占出席会议中小股东所持股份的98.4149％；反对
173,450股，占出席会议中小股东所持股份的1.5851％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；
总表决情况：
同意77,356,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.7909％；反对
162,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2091％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,780,182股，占出席会议中小股东所持股份的98.5186％；反对
162,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.4814％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于提名第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的
议案》；
总表决情况：
同意77,366,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.8038％；反对
152,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1962％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,790,182股，占出席会议中小股东所持股份的98.6100％；反对
152,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.3900％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
按照公司章程的规定，非独立董事选举采用累计投票制，本次股东大会股东
所持有的总表决权份数为232,555,509份，当选非独立董事所需要的最低表决权
份数为38,759,252份。会议以累积投票方式逐名表决选举了公司第六届董事会非
独立董事。
获得的表决权份数 获得持股数低于5%的股东的表决权份数 表决结果
陈勇 77,293,558 10,717,337 当选
洪仁贵 77,263,558 10,687,337 当选
丁红莉 77,288,558 10,712,337 当选
（十）审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
按照公司章程的规定，独立董事选举采用累计投票制，本次股东大会股东所
持有的总表决权份数为232,555,509份，当选非独立董事所需要的最低表决权份
数为38,759,252份。会议以累积投票方式逐名表决选举了公司第六届董事会非独
立董事。
获得的表决权份数 获得持股数低于5%的股东的表决权份数 表决结果
赵纯祥 77,263,559 10,687,338 当选
张冰 77,283,559 10,707,338 当选
韩建涛 77,298,559 10,722,338 当选
三、独立董事述职报告
在本次股东大会上公司独立董事作了2020年度述职报告。独立董事2020年度
述职报告全文已于2021年3月31日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上。
四、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城（武汉）律师事务所答邦彪、漆贤高律师远程
视频见证。律师事务所暨律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2020 年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（武汉）律师事务所出具的《关于潜江永安药业股份有限
公司二○二○ 年年度股东大会的法律意见书》。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十八日
