证券代码：002365           证券简称：永安药业       公告编号：2021-44


                   潜江永安药业股份有限公司
             第六届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会

议的会议通知于2021年6月23日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司

全体监事，会议于2021年6月28日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出

席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公

司章程》的规定。会议由吴玉熙先生主持，以书面记名投票方式表决，通过如下

决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

   选举吴玉熙先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议

通过之日起到第六届监事会届满为止。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   特此公告。




                                        潜江永安药业股份有限公司
                                                 监 事 会
                                           二〇二一年六月二十九日
 附件：潜江永安药业股份有限公司第六届监事会主席简历：



    吴玉熙先生： 1960 年 11 月 18 日出生，大专学历、工程师职称。曾任安徽丰
原生物化学股份有限公司生产部部长、企管部部长、工程部部长、总经理助理、
副总经理；中粮（安徽）生化股份有限公司总经理助理；中粮（宿州）生化股份
有限公司总经理；中粮生化（泰国）有限公司副总经理；公司董事、总经理。现
担任公司监事会主席。


    吴玉熙先生直接持有公司股份550,000股，并于2020年参与了公司第一期员工

持股计划。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、其他监事、

高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六

条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交

易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年

内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次

以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案调查。经在最高人民法院网核查，吴玉熙先生不属于“失信被执行

人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。