证券代码：002365             证券简称：永安药业          公告编号：2021-52



                   潜江永安药业股份有限公司
                关于聘任公司董事会秘书的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 28 日召开

第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，

同意聘任熊盛捷先生担任公司财务总监，并由其代为履行董事会秘书职责。熊盛
捷先生已于近期取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘

书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    2021 年 8 月 26 日公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘

任公司董事会秘书的议案》，同意正式聘任财务总监熊盛捷先生担任董事会秘书

一职，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对公司本次聘

任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。（熊盛捷先生简历详见附件）

    公司董事会秘书熊盛捷先生的联系方式如下：

    办公电话：0728-6204039

    办公传真：0728-6202797

    电子信箱：tzz@chinataurine.com

    联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号



                                                  潜江永安药业股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                   二〇二一年八月二十七日
附件：

    熊盛捷先生：1968 年 1 月出生，1990 年 7 月毕业于武汉大学世界经济系，

经济学学士；2006 年 3 月获中南财经政法大学工商管理硕士学位(MBA)。曾任职

中国银行黄冈分行城区支行副行长、东坡支行行长，黄冈永安药业有限公司财务

总监，子公司永安康健药业（武汉）有限公司财务总监。现任公司财务总监兼董

事会秘书。

    熊盛捷先生直接持有公司股份 150,000 股，并于 2020 年参与了公司第一期

员工持股计划。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第

一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）

最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴

责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，熊盛捷先生不属于“失

信被执行人”。 熊盛捷先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，

任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。