证券代码：002365            证券简称：永安药业             公告编号：2021-61



                    潜江永安药业股份有限公司

                第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议的
通知于 2021 年 11 月 29 日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，
会议于 2021 年 12 月 2 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议由吴玉熙先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

    一、审议通过《关于 2020 年员工持股计划预留份额认购的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号
—员工持股计划》（以下简称《4 号指引》）等相关法律、法规及规范性文件的规
定，公司监事会对本次预留份额认购对象是否符合条件进行核实后，一致认为：
    1、公司董事会确认公司 2020 年员工持股计划预留份额的认购事项符合有关法
律、法规及规范性文件以及《潜江永安药业股份有限公司 2020 年员工持股计划》的
规定。
    2、公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次员工持股计划
预留股份的认购，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
    3、公司不存在向员工持股计划预留份额认购对象提供贷款、贷款担保或任何其
他财务资助的计划或安排。
    4、本次确认的公司员工持股计划预留份额认购对象均符合《指导意见》等法律、
行政法规、规范性文件及《潜江永安药业股份有限公司 2020 年员工持股计划》规定
的持有人范围和资格条件，其作为员工持股计划预留份额持有人的主体资格合法、
有效。
    5、本次员工持股计划预留份额认购事项的审议程序合法、合规。
    6、公司本次员工持股计划预留份额的认购实施，有利于建立和完善劳动者与所
有者的利益共享机制，使相关员工利益与公司长远发展更紧密地结合；有利于进一
步建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和留住优秀
管理人才和业务骨干，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的持续发展。
    综上，监事会认为：本次预留份额认购事宜不存在损害公司及全体股东利益的
情形，同意公司上述预留份额认购计划的实施。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 2020 年员工持股计划预留份额认购的公
告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于与浙江双子智能装备有限公司签订<设备制造及系统集成框
架协议>暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次关联交易是为满足公司及其子公司生产线自动化、智能化改
造，升级制造水平，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上达
成此次合作的。本次关联交易以市场价格为参照，交易定价公允，符合公开、公平、
公正的原则；公司董事会审议上述关联交易程序合法，独立董事进行事前认可，关
联董事实施回避表决，符合深交所股票上市规则的相关规定；与关联方签署相应的
法律文件合法有效，未发现损害公司及其他非关联股东利益,特别是中小股东利益情
况，不影响公司业务的独立性，符合公司及全体股东的利益，同意上述交易。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于与浙江双子智能装备有限公司签订设备制造
及系统集成框架协议暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                             潜江永安药业股份有限公司
                                                   监 事 会
                                               二〇二一年十二月二日