证券代码：002365           证券简称：永安药业             公告编号：2022-03



                    潜江永安药业股份有限公司

                 第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议的
通知于 2022 年 1 月 14 日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，
会议于 2022 年 1 月 18 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴玉熙先生
主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

    一、审议通过《关于 2022 年度与黄冈永安日用化工有限公司日常关联交易预计
的议案》。

    监事会认为：公司与关联方黄冈日化预计发生的日常关联交易，属于正常生产
经营业务，符合公司经营发展的实际需要。此关联交易遵循了客观、公正、公平的
交易原则，关联交易定价政策及依据公允合理，有利于公司的持续发展。该关联交
易已经独立董事事前认可，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决，其决策
程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定。未发
现损害公司及股东利益，特别是中小股东利益情况，同意上述交易。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 2022 年度与黄冈永安日用化工有限公司日
常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                             潜江永安药业股份有限公司
                                                   监 事 会
                                               二〇二二年一月十八日