证券代码：002365            证券简称：永安药业             公告编号：2022-12



                     潜江永安药业股份有限公司

                   第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议的
通知于 2022 年 3 月 11 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体监事，
会议于 2022 年 3 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议由吴玉熙先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：
    1、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》的议案；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2021 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    2、审议通过了《2021 年度报告》及其摘要；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经对公司提交的 2021 年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和
审核公司 2021 年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内
容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》的议案；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    4、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2021 年度财务报告，2021 年
公司(母公司)实现净利润 103,315,000.03 元，加上年初未分配利润
713,010,880.67 元，减去 2021 年度提取的法定盈余公积金 10,331,500.00 元，
分配 2020 年度股利 29,428,250.00 元，公司可供股东分配的利润为
776,566,130.70 元。
    公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本，未分配利润结转至下一年度。
    监事会意见：本次利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合公司长期发展规
划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。因此
我们同意董事会提出的 2021 年度不进行利润分配预案，并同意将该预案提交公司
2021 年度股东大会审议。
    具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说
明》。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    5、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》的议案；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对《公司 2021 年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运

行情况进行了审核，对《公司 2021 年度内部控制评价报告》发表如下意见：

    公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结

构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、

合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司编制的《2021 年度内部

控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的

实际情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。监事会对公司编制的《2021 年度内

部控制评价报告》不存在异议。
    具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2021 年度内部控制评价报告》。
    6、审议通过了《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备和资产核销符合《企业会计准则》及
公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况，符合公司实
际情况。公司本次计提资产减值和资产核销事项决策程序规范，审批程序合法，符
合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公
司本次计提资产减值准备和资产核销。
    具体内容见在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于计提资产减值准备和资产核销的公告》。
    7、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，
对《监事会议事规则》进行修订。
     具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《监事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    特此公告。




                                                  潜江永安药业股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                    二〇二二年三月二十四日