证券代码：002365          证券简称：永安药业           公告编号：2022-24



                   潜江永安药业股份有限公司

              第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议
的会议通知于 2022 年 4 月 22 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司
全体监事，会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决
监事 3 人，实际参与审议表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经认真审核，监事会认为公司编制的潜江永安药业股份有限公司 2022 年第
一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《2022 年第一季度报告》。
    二、审议通过《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订<设备加工及制造框
架协议>暨关联交易的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司与湖北永邦工程技术有限公司签署一年期《设备加工及制
造框架协议》，委托其为公司提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业
务，为公司生产设备的良好运行提供了保障，并保护了制造安装过程中的专利或
非专利秘密。该关联交易已经独立董事事前认可，关联董事在审议该关联交易议
案时回避了表决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公
司章程》的有关规定。本次关联交易定价政策及依据公允合理,不存在损害公司
及其他股东利益,特别是中小股东利益情形,同意上述交易。
    具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订设备
加工及制造框架协议暨关联交易的公告》。
    三、审议通过《关于与黄冈永安日用化工有限公司签订<技术合作框架协议>
暨关联交易的议案；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本次关联交易是公司与黄冈日化进行技术开发合作，有利于降
低工艺试验对正常生产经营的影响，加快公司项目开发进度，满足公司经营活动
的需求。本次关联交易价格公允，遵循了公平合理的定价原则，并与关联方签署
了合法有效的法律文件。该关联交易已经独立董事事前认可，关联董事在审议该
关联交易议案时回避表决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定
以及《公司章程》的有关规定。未发现损害公司及其他非关联股东利益，特别是
中小股东利益情形，同意上述交易。
    具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《关于与黄冈永安日用化工有限公司签订技术合作框架
协议暨关联交易的公告》。
    四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）能严格遵循审计准则、恪
守职业道德规范，能以公允、客观的态度进行独立审计，董事会继续聘请立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，符合公司
业务的发展和未来审计的需要，此事项已经独立董事事前认可并发表独立意见，
同意聘任。
    具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    本次续聘会计师事务所的事项尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    特此公告。


                                           潜江永安药业股份有限公司
                                                 监 事 会
                                           二〇二二年四月二十六日