证券代码：002365           证券简称：永安药业         公告编号：2022-37



                   潜江永安药业股份有限公司
               第六届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
的会议通知于 2022 年 6 月 24 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司
全体董事，会议于 2022 年 6 月 28 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决
董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

    一、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为提高公司阶段性自有闲置资金的利用效率，增强公司盈利能力，在风险可
控情况下，公司计划进行适度委托理财,同意公司及子公司总计使用最高额度不
超过（含）人民币 7 亿元的自有资金进行风险投资。上述额度可滚动使用，有
效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司管理层具体实施相关
事宜。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容见刊登于中国证监会指
定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于使用自有资
金进行委托理财的公告》及《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的
独立意见》。

    二、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为进一步拓宽公司资金投资渠道，提高公司投资收益，在充分保障日常经营
资金需求和风险可控情况下，公司计划进行证券投资，同意公司及子公司总计使
用最高额度不超过（含）人民币 8,000 万元的自有资金进行证券投资，该额度范
围内可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司
管理层具体实施相关事宜。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容见刊登于中国证监会指
定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于使用自有资
金进行证券投资的公告》及《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的
独立意见》。

    三、审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司控股子公司湖北凌安科技有限公司（以下简称“凌安科技”）拟继续向
银行申请不超过人民币 3,000 万元的授信。为支持其发展，公司及凌安科技其
他股东拟共同对该授信提供保证担保，最终以公司和凌安科技其他股东与银行签
订的担保协议为准, 同时授权公司经营管理层具体办理担保的手续并签署相关
协议。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容见刊登于中国证监会指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于为控股子公
司向银行申请授信提供担保的公告》及《独立董事关于第六届董事会第八次会议
相关事项的独立意见》。

    四、审议通过《关于制订公司<委托理财管理制度>和<证券投资与衍生品交
易管理制度>的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据证监会、深交所等监管部门发布的相关法律法规及规章制度性规范文件
的要求，结合自身实际情况，公司制订了《委托理财管理制度》和《证券投资与
衍生品交易管理制度》。
    公司制订的《委托理财管理制度》和《证券投资与衍生品交易管理制度》刊
登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。


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                                                    董   事   会
                                              二〇二二年六月二十八日