证券代码：002365          证券简称：永安药业          公告编号：2022-38



                  潜江永安药业股份有限公司

              第六届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议

的会议通知于 2022 年 6 月 24 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司

全体监事，会议于 2022 年 6 月 28 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决

监事 3 人，实际参与审议表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：此担保事项决策程序合法，没有出现违反中国证监会、

深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。本次为控股子公司提供担保

有助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风险可控，不存在损害公司及全

体股东，特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上刊登的《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告》。

    特此公告。




                                           潜江永安药业股份有限公司
                                                  监   事   会
                                           二〇二二年六月二十八日