证券代码：002365           证券简称：永安药业         公告编号：2022-48



                   潜江永安药业股份有限公司
               第六届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议

的会议通知于 2022 年 8 月 12 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司

全体董事，会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召

开，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司部分监事及高管列席了

会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由陈

勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过了如

下决议：

    一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司已经完成了 2022 年半年度报告的编制和审议工作，公司董事、监事及

高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

    《2022 年半年度报告摘要》刊登于中国证监会指定信息披露媒体《证券时

报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《2022 年半年度报告》刊登于

中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对该事项发表了独立意见。

    具 体 内 容 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于会计政策变更的公告》、《独立董

事关于第六届董事会第九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

   特此公告。




                                             潜江永安药业股份有限公司
                                                    董   事    会
                                              二〇二二年八月二十五日