证券代码：002365           证券简称：永安药业         公告编号：2022-49



                   潜江永安药业股份有限公司
               第六届监事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议

的通知于 2022 年 8 月 12 日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监

事，会议于 2022 年 8 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席

监事 3 人，实出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章

程》的规定。会议由吴玉熙先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下

决议：

    一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经对公司提交的 2022 年半年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会

编制和审核公司 2022 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证

监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度

报告摘要》。

    二、审议通过《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变

更，符合相关法律法规规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变

更。

    具 体 内 容 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

    特此公告。




                                              潜江永安药业股份有限公司
                                                      监   事   会
                                               二〇二二年八月二十五日