证券代码：002365            证券简称：永安药业          公告编号：2022-52



                    潜江永安药业股份有限公司
                 第六届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议

的会议通知于 2022 年 9 月 15 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司

全体董事，会议于 2022 年 9 月 20 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决

董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定，会议以书面记名投票方式进行表决，通过了如下决议：

    审议通过《关于与浙江双子智能装备有限公司签订<设备制造及系统集成框

架协议>暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。关联自然人陈

勇先生回避了对本项议案的表决。

    为满足公司技术改造和项目建设需要，董事会同意公司及其子公司与浙江双
子智能装备有限公司签订《设备制造及系统集成框架协议》，合同有效期一年，

交易总金额不超过 5000 万元。

    独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体

内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于与浙江双子智能装备有限公司签订<设备制造及系统集成框架协议>

暨关联交易的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前

认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。
                                                 潜江永安药业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                  二〇二二年九月二十日