证券代码：002365          证券简称：永安药业          公告编号：2022-71



                   潜江永安药业股份有限公司
     2020 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年员工持股计划第
二次持有人会议于 2022 年 12 月 26 日以通讯方式召开。会议由 2020 年员工持
股计划管理委员会召集，本次会议实际参加表决的持有人共 430 名，代表员工持
股计划份额 6,827,200 份，占公司本次员工持股计划总份额的 85.46 %。会议
的召集、召开和表决程序符合公司 2020 年员工持股计划的有关规定。会议以记
名投票表决方式，审议通过如下决议：
    审议通过《关于 2020 年员工持股计划提前终止的议案》
    根据《潜江永安药业股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》等相关
规定，本期员工持股计划锁定期满后存续期届满前，所持有的公司股票已全部出
售时，经持有人会议通过后本期员工持股计划可提前终止。
    鉴于 2020 年员工持股计划所持有的标的股票已全部出售完毕，同意公司
2020 年员工持股计划提前终止。公司后续将根据本期员工持股计划的规定完成
相关资产的清算和收益分配等工作。
    表决结果：同意 6,827,200 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100.00%，反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%，弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
    特此公告。




                                          潜江永安药业股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二〇二二年十二月二十六日