证券代码：002365             证券简称：永安药业          公告编号：2023-04



                   潜江永安药业股份有限公司
             第六届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议的会议通知于 2023 年 1 月 16 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公
司全体董事，会议于 2023 年 1 月 19 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表
决董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议以书面记名投票方式进行表决，通过了如下决议：
    审议通过《关于 2023 年度与黄冈永安日用化工有限公司日常关联交易预计
的议案》
    表决结果：以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。关联董事陈
勇先生回避了对本项议案的表决。
    鉴于公司与黄冈永安日用化工有限公司 2022 年签订的《买卖合同》已到期，
因生产经营需要，董事会同意公司与黄冈永安日用化工有限公司继续合作，向其
销售产品，并签署了《买卖合同》，合同有效期限为一年，预计 2023 年关联交
易总金额不超过 3500 万元。
    独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体
内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2023 年度与黄冈永安日用化工有限公司日常关联交易预计的公告》、
《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立
董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。
                                                  潜江永安药业股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                   二〇二三年一月十九日